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Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten

Aufbauorganisation, Richtlinienkonzept, Pflichten

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Die "Zentrale Stelle" in Finanzinstituten hat eine wesentliche Bedeutung für die Bekämpfung von Geldwäsche, von Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. In ihr hat ein Finanzinstitut personell und ablauforganisatorisch seine entsprechenden Gegenmaßnahmen zu bündeln. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen werden in diesem Buch die organisatorischen Vorgaben und die Pflichten der Zentralen Stelle erörtert. Dabei werden die Themen sowohl unter rechtlichen als auch unter prozessualen Gesichtspunkten behandelt. Die Autoren kommen aus Finanzinstituten und Unternehmensberatungen. Dies gibt dem Buch eine hohe Praxisrelevanz.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-9564710-9-4 / 978-3956471094 / 9783956471094

Verlag: Frankfurt School Verlag

Erscheinungsdatum: 26.07.2019

Seiten: 636

Auflage: 1

Herausgegeben von Lars-Heiko Kruse, Cornelia Schwertner, Julia Bakaus

79,90 € inkl. MwSt.
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