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Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-7910-4405-7 / 978-3791044057 / 9783791044057

Verlag: Schäffer-Poeschel

Erscheinungsdatum: 19.06.2019

Seiten: 768

Autor(en): Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

107,99 € inkl. MwSt.
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