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Geldwäsche-Compliance (E-Book)

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.weiterlesen

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Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8462-1380-3 / 978-3846213803 / 9783846213803

Verlag: Reguvis Fachmedien

Erscheinungsdatum: 20.05.2022

Seiten: 68

Auflage: 3

Autor(en): Daniela Fein, Tobias Mildeberger

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