GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz
Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)
Die Neuauflage dieses Standardkommentars enthält u.a.
- die Umsetzung der dritten EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht durch das
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz
- die für 2010 avisierten Änderungen der geldwäscherechtlichen Regelungen im KWG und VAG durch
die Umsetzung der E-Geld-Richtlinie in deutsches Recht
- die für 2011 avisierten Änderungen des GWG mit zahlreichen praxisrelevanten Neujustierungen zu
wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierten Personen
- die zahlreichen Branchenstandards zur Geldwäschebekämpfung
- die EU-Geldtransferverordnung
- die Embargo- und Sanktionsbestimmungen
- den automatisierten Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG und §§ 93b, 93 Abs. 7 - 10 AO
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie das Bundeszentralamt für Steuern
- eine umfassende Neukommentierung des § 261 StGBweiterlesen
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