Im betrieblichen Risikomanagement spielt die Geldwäscheprävention eine bedeutsame Rolle. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist von AO bis ZAG eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird. Mit juris Geldwäsche Praxis erhalten Sie eine Lösung, die speziell für Ihren Arbeitsalltag entwickelt wurde, um Freigabeprozesse schnell und rechtlich zuverlässig durchführen zu können. Praktisch: Mit dem juris Portal haben Sie alles, was Sie für Ihre Aufgaben benötigen, an einem Ort. • Alle relevanten Regelungen und Praxisliteratur auf einen Blick • Große Zeitersparnis dank intelligenter Vernetzung aller Inhalte • Passgenaue Erstellung von Verträgen und Anträgen mit interaktiven Arbeitshilfen • Hohe Zuverlässigkeit durch automatische Aktualisierung • Einfache Individualisierung mit persönlichem Newsfeed und Push-Nachrichten www.juris.de/geldwaeschepraxisweiterlesen