Unternehmensstrafen, Bußgelder oder Gewinnabschöpfung sind häufig die Folgen bei Nichteinhaltung von compliance-rechtlichen Regeln. Mit Hilfe dieses Moduls erfährt man, welche Maßnahmen bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit zu ergreifen sind. Ebenso werden die Rechtsgrundlagen hinsichtlich der Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung mehrerer EU-Mitgliedstaaten aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Perspektive erläutert. Das juris PartnerModul Compliance Premium enthält neben allen Inhalten des juris PartnerModuls Compliance zusätzlich folgende Werke aus dem Erich Schmidt Verlag: - Asset Tracing & Recovering von Bernd H. Klose (Hrsg.) - Handbuch Geldwäscheprävention von Dr. Dirk Ehlscheid, Brigitte Pfeiffer - Organisation der Wertpapier-Compliance-Funktion von Hartmut Renz, Dirk Hense (Hrsg.) - Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl, Dr. Christian Hornbach - Wertpapier-Compliance in der Praxis von Hartmut Renz, Dirk Hense (Hrsg.)weiterlesen